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广东江粉磁材股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告 -中国基金报多媒体数字报

本站网址:http://www.jsn114.com时间:2014-12-10发布:保安服作者:好美旺点击:63次
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  本公司董事会及全体董事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪,并对其内容di真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。

  出格提醒:

  1、本次股东年夜会以现场投票体例和收集投票相分手di表决体例召开。

  2、本次股东年夜会未呈现否抉择案di气象。

  3、本次会议没you触及变卦上次股东年夜会抉择di气象。

  4、本次股东年夜会召开时代无新议案提交表决di状况。

  yi、会议召开和出席状况:

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议掌管人:副董事长吴捷师长教师

  3、会议召开ri期和时间:

  现场会议:2014年7月28ri(礼拜yi)下战书14:00

  收集投票:经由深圳证券生意所[微博]生意系统中止收集投票di时间为2014年7月28ri上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00;经由深圳证券生意所[微博]互联网投票系统中止收集投票di时间为2014年7月27ri下战书15:00-7月28ri下战书15:00。

  4、现场会议召开di址:广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

  5、表决体例:本次股东年夜会采纳现场表决与收集投票相分手中心式。

  6、本次会议di召开契合《中华人平易近共和国公司法》、《公司章程》及you关法令律例di轨则。

  7、会议出席状况:

  (1)出席现场会议di股东(搜罗股东受权代表)6人,代表股份数目为4,304.83万股,占公司总股当di13.55%。

  (2)经由收集投票出席会议di股东4人,代表股份数目为3.96万股,占公司总股当di0.0125%。

  (3)出席现场股东会议以及经由收集投票出席会议di中小股东人数为9人,代表股份数目为2,563.11万股,占公司总股当di8.07%

  (4)公司董事、监事、高级打点人员、律师出席le本次会议。

  二、议案审议表决状况:

  本次股东年夜会采纳现场投票与收集投票相分手中心式,审议经由le如下议案(本次会议触及联系关系生意,股东汪南东师长教师作为联系关系人逃避表决本议案):

  审议经由le《关于填补审批2013年度及2014年上半年过活常联系关系生意di议案》

  表决功效:赞成4,308.68万股,占出席会议yi切股东所持diyou表决权股份总数di99.9974%,其中现场投票4,304.83万股,收集投票3.85万股;否决0.11万股,占出席会议yi切股东所持diyou表决权股份总数di0.0026%,其中现场投票0股,收集投票0.11万股;弃权0股,占出席会议yi切股东所持diyou表决权股份总数di0%,其中现场投票0股,收集投票0股。

  其中中小股东di投票状况为:赞成2,563万股,占出席会议you表决权di中小股东所持股份总数di99.9957%;否决0.11万股,占出席会议you表决权di中小股东所持股份总数di0.0043%。

  关于本议案,详见公司2014年7月11ri披露于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》di《关于填补审批2013年度及2014年上半年过活常联系关系生意di通知布告》。

  三、律师见证定见

  广东任高扬律师事务所高德良律师、高德刚律师担任le本次股东年夜会di见证律师并出具法令定见书,觉得,江粉磁材本次股东年夜会召集和召开轨范、出席会议人员资历、召集人员资历、表决轨范deng事宜,均契合现行法令、律例及《公司法》、《年夜会轨则》及《公司章程》dengdi轨则,会议所经由di抉择正当you用。

  四、备查文件

  1、公司2014年第三次且则股东年夜会抉择;

  2、广东任高扬律师事务所出具di法令定见书。

  特此通知布告。

  广东江粉磁材股份you限公司

  二○yi四年七月二十八ri

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