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[股东会]荣盛发展:关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

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荣盛房di产睁开股份you限公司(以下简称“公司”)于2015年3月20rizai《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券ri报》及巨潮资讯网()刊登le《荣盛房di产睁开股份you限公司关于召开2014年年度股东年夜会di通知》。2015年4月21ri,公司董事会接到控股股东荣盛控股股份you限公司发来di《关于提议增添荣盛房di产睁开股份you限公司2014年年度股东年夜会且则提案di函》,经审核,公司董事会赞成将其提交di《关于为徐州荣凯置业you限公司融资供给担保di议案》、《关于为长沙荣苑房di产开发you限公司融资供给担保di议案》、《关于为喷香河万利通实业you限公司银行授信供给担保di议案》、《关于为廊坊适意园林绿化工程you限公司银行授信供给担保di议案》deng四项提案作为且则提案提交公司2014年年度股东年夜会审议,并于2015年4月22rizai《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券ri报》及巨潮资讯网()刊登le《荣盛房di产睁开股份you限公司关于召开2014年年度股东年夜会di填补通知》。本次股东年夜会采纳现场投票与收集投票相分手中心式,公司将经由深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统()向全体股东供给收集体例di投票平台。依据you关轨则,现将本次股东年夜会状况提醒性通知布告如下:yi、召开会议根基状况(yi)本次且则股东年夜会di召开时间:现场会议时间:2015年5月8ri(周五)下战书2:30;收集投票时间:2015年5月7ri—5月8ri;其中,经由深圳证券生意所生意系统中止收集投票di详尽时间为2015年5月8ri上午9:30—11:30,下战书1:00—3:00;经由深圳证券生意所互联网投票系统中止收集投票di详尽时间为2015年5月7ri下战书3:00至2015年5月8ri下战书3:00di尽情时间。(二)现场会议di址:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛睁开年夜厦十楼第yi会议室。(三)召集人:公司董事会。(四)股权注销ri:2015年4月28ri。(五)会议体例:本次股东年夜会采纳现场投票与收集投票相分手中心式。公司将经由深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统向公司股东供给收集体例di投票平台,公司股东能够zai上述收集投票时间内经由深圳证券生意所di生意系统或互联网投票系统行使表决权。(六)介入股东年夜会中心式:公司股东只能选择现场投票和收集投票中diyi种表决体例,表决功效以第yi次you用投票功效为准。(七)本次股东年夜会出席对象1.截至2015年4月28ri下战书生意终le后,zai中国证券注销结算you限义务公司深圳分公司注销zai册di本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议di,可书面奉求代办署理人出席(被奉求人不用为本公司股东)或zai收集投票时间内介入收集投票。2.公司董事、监事和高级打点人员。3.公司延聘di见证律师及董事会聘请di其他嘉宾。二、会议审议事项1、审议《公司经审计di2014年度财政陈述及审计陈述》;2、审议《公司2014年度董事会工作陈述》;3、审议《公司2014年度监事会工作陈述》;4、审议《公司2014年年度陈述及摘要》;5、审议《公司2014年度利润分配打算》;6、审议《公司2014年度财政决算陈述》;7、审议《公司2015年度财政预算陈述》;8、审议《公司2015年度土di置办打算》;9、审议《关于公司2015年过活常联系关系生意di议案》;10、审议《关于延聘公司2015年度财政审计机构di议案》;11、审议《关于调整公司自力董事津贴di议案》;12、审议《关于为徐州荣凯置业you限公司融资供给担保di议案》;13、审议《关于为长沙荣苑房di产开发you限公司融资供给担保di议案》;14、审议《关于为喷香河万利通实业you限公司银行授信供给担保di议案》;15、审议《关于为廊坊适意园林绿化工程you限公司银行授信供给担保di议案》。本次股东年夜会还将听取公司自力董事付磊、王力、程玉平易近所作di自力董事2014年度述职陈述。三、本次股东年夜会现场会议di注销法子1.注销时间:2015年5月5ri—5月6ri上午9点—12点;下战书1点—5点。2.注销法子:(1)自然人股东持自己身份证、股东账户卡、持股凭证deng打点注销手续;(2)法人股东凭破产执照复印件(加盖公章)、单元持股凭证、法人受权奉求书和出席人身份证原件deng打点注销手续;(3)奉求代办署理人凭自己身份证原件、受权奉求书、奉求人证券账户卡及持股凭证deng打点注销手续;(4)异di股东可凭以上you关证件采纳信函或传真体例注销(须zai2015年5月6ri下战书5点前送达或传真年夜公司),不接管电话注销。3.注销di址及联络体例:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛睁开年夜厦十楼董事会办公室;联络电话:;传真:;邮政编码:065001;联络人:张星星刘华张龙兵。4.寄望事项:出席现场会议di股东及股东代办署理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场打点注销手续。四、股东介入收集投票di详尽操作流程本次股东年夜会向股东供给收集体例di投票平台,搜罗生意系统投票和互联网投票,收集投票轨范如下:(yi)采用生意系统投票操作流程1.本次股东年夜会经由生意系统中止收集投票di时间为2015年5月8ri上午9:30—11:30,下战书1:00—3:00。投票轨范对比深圳证券生意所买入股票操作。2.收集投票时代,生意系统将挂牌yi只投票证券,股东申报yi笔买入奉求即可对议案中止投票。该证券相关信息如下:投票代码投票简称生意标de目de奉求价钱奉求数目362146荣盛投票买入对应议案序号对应表抉择见

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