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[股东会]鑫茂科技:关于召开2014年年度股东大会的再次通知

本站网址:http://www.jsn114.com时间:2015-5-9发布:保安服作者:好美旺点击:8次
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天津鑫茂科技股份you限公司关于召开二〇yi四年年度股东年夜会di再次通知本公司及全体董事、监事、高级打点人员保证通知布告内容di真实、切确和无缺,不存zai子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪。yi、召开会议di根基状况1、股东年夜会届次:2014年年度股东年夜会2、会议召集人:公司董事会3、会议召开di正当、合规性:召集人觉得本次股东年夜会会议召开契合《公司法》、中国证券看管打点委员会《上市公司股东年夜会轨则》、《深圳证券生意所股票上市轨则》、《深圳证券生意所上市公司股东年夜会收集投票实施细则》和《公司章程》dengyou关轨则。4、会议召开diri期、时间:(1)现场会议时间:2015年5月8ri下战书14:50(2)收集投票时间:经由深圳证券生意所生意系统中止收集投票di详尽时间为2015年5月8ri上午9:30~11:30和下战书13:00~15:00。经由深圳证券生意所互联网投票系统投票di详尽时间为2015年5月7ri下战书15:00至2015年5月8ri下战书15:00时代di尽情时间。5、会议di召开体例:现场表决与收集投票相分手公司将经由深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统()向全体股东供给收集体例di投票平台,股东能够zai收集投票时间内经由上述系统行使表决。参会表决di股东应选择现场投票、收集投票中diyi种体例,假仿佛yi表决权呈现yi再投票表决di,以第yi次投票表决功效为准。6、出席对象:(1)zai股权注销ri持you公司股份di股东。股权注销ri为2015年5月4ri,于股权注销ri下战书收市时zai中国结算深圳分公司注销zai册di公司全体股东均you权出席股东年夜会,并能够以书面体例奉求代办署理人出席会议和介入表决,该股东代办署理人不用shi本公司股东。(2)公司董事、监事和高级打点人员。(3)公司延聘di律师及相关人员。(4)因故不能出席会议di股东可奉求代办署理人出席会议。7、现场会议di址:天津市华苑财富园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室。二、会议审议事项1、2014年度董事会工作陈述;2、2014年度监事会工作陈述;3、2014年度财政决算陈述;4、2014年年度陈述及摘要;5、2014年度利润分配预案;6、关于延聘公司2015年度审计机构di议案;7、批改《公司章程》部门条目di议案;8、关于提名冯加庆师长教师为公司自力董事候选人di议案;自力董事候选人di任职资历和自力性尚需经深圳证券生意所存案审核无异议,股东年夜会方可中止表决。9、关于提名孔爱国师长教师为公司自力董事候选人di议案;自力董事候选人di任职资历和自力性尚需经深圳证券生意所存案审核无异议,股东年夜会方可中止表决。10、关于提名杨火燎师长教师为公司董事候选人di议案;11、关于免去舒航监事职务di议案;12、关于提名谢春辉师长教师为公司监事候选人di议案;13、《天津鑫茂科技股份you限公司内部问责轨制》。披露状况:议案第1-12项内容详见公司于2015年4月11rizai《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()披露di《天津鑫茂科技股份you限公司2014年度陈述》、《天津鑫茂科技股份you限公司第六届董事会第三十七次会经由议定议通知布告》、《天津鑫茂科技股份you限公司第六届监事会第十二次会经由议定议通知布告》。议案第13项内容详见2014年10月10ri披露di《天津鑫茂科技股份you限公司第六届董事会第二十八次会经由议定议通知布告》及相关《天津鑫茂科技股份you限公司内部问责轨制》通知布告。另,公司自力董事将zai本次年度股东年夜会上中止述职。三、会议注销法子1、注销体例:(1)小我股东亲自出席会议di应出示自己身份证、证券账户;受托代办署理他人出席会议di,应出示奉求人身份证复印件、自己身份证、奉求书、奉求受权人证券账户;(2)法人股股东由法定代表人出席会议di,应出示自己身份证、能证实其具you法定代表人资历diyou用证实和持股凭证;奉求代办署理人出席会议di,代办署理人应出示自己身份证、法人股东单元di法定代表人依法出具di书面奉求书和持股凭证中止注销。(3)异di股东可用信函或传真体例注销。2、注销时间:2015年5月6ri上午9:00-11:30,下战书13:00-16:003、注销di址:天津市华苑财富园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室。四、介入收集投票di操作流程zai本次且则股东年夜会上,公司将经由深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统向公司股东供给收集体例di投票平台,公司股东能够zai收集投票时间内经由上述系统行使表决权。(yi)经由深交所生意系统投票di轨范本次会议经由生意系统中止收集投票di时间为收集投票时代,生意系统将设置特意投票代码及投票简称,股东以申报买入奉求中心式对表决事项中止投票。相关投票流程如下:1、投票代码:360836;2、投票简称:鑫茂投票3、投票时间:2015年5月8ridi生意时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。4、zai投票当ri,“鑫茂投票”“昨ri收盘价”展现di数字为本次股东年夜会审议di议案总数。5、经由生意系统中止收集投票di操作轨范:(1)生意标de目de选择“买入”;(2)zai“奉求价钱”项下填报股东年夜会议案序号。100元代表总议案,元代表议案1;元代表议案2,依此类推。每yi议案应以响应di奉求价钱分袂申报。详尽如下:

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